El docente de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo, Diego Muñoz, fue consultado por Emol en un reportaje sobre los mecanismos utilizados por las organizaciones criminales para ocultar recursos ilícitos y los desafíos que enfrenta Chile para combatir el lavado de activos, a propósito de la investigación que involucra a un ejecutivo bancario acusado de colaborar con una red vinculada al Tren de Aragua.
En la publicación, el académico explicó que el lavado de activos es un delito accesorio cuyo objetivo es ocultar o disfrazar el origen de bienes provenientes de actividades ilícitas. Asimismo, detalló que este proceso suele desarrollarse en tres etapas —colocación, estratificación e integración—, mediante las cuales los recursos son incorporados al sistema económico, movidos a través de distintas operaciones para dificultar su rastreo y, finalmente, reinsertados con apariencia de legalidad.
El profesor Muñoz también advirtió que una de las principales dificultades para detectar estas operaciones radica en que, analizadas de manera aislada, muchas transacciones parecen completamente legítimas. En ese contexto, enfatizó la importancia de que los sujetos obligados por la ley reporten oportunamente las operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y sostuvo que el principal desafío para el país no es la falta de legislación, sino la correcta aplicación de las herramientas preventivas existentes.
Revisa el reportaje completo publicado por Emol para conocer el análisis del profesor Diego Muñoz sobre el lavado de activos, los riesgos que representa para el fortalecimiento del crimen organizado y los desafíos que enfrenta Chile para prevenir y perseguir este delito.
