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El curso tiene por finalidad exponer y analizar críticamente la responsabilidad penal de las personas jurídicas consagrada en la Ley N°20.393 y sus posteriores modificaciones, contemplando sus fundamentos, el injusto colectivo, requisitos, hechos de conexión, penas y su determinación. Asimismo, el curso tiene por finalidad, analizar y comprender distintos mecanismos implementados para la prevención del delito, mediante la exposición y estudio de jurisprudencia y situaciones prácticas vinculadas al compliance penal.

1.      El compliance penal:

–          La autorregulación.

2.      Modelos de atribución de responsabilidad penal:

–          Sistema vicario.

–          Sistema de culpabilidad propia.

–          Sistemas mixtos.

3.      Requisitos para la responsabilidad penal de la persona jurídica en la ley 20.393.

–          Delito cometido por persona relacionada.

–          Defecto de organización.

–          Interés o provecho.

4.       Personas jurídicas responsables penalmente.

–          Personas jurídicas de derecho privado y empresas del Estado.

5.      Catálogo de delitos contemplados en la ley 20.393. Estudio en particular de las siguientes figuras penales:

–          Lavado de activos.

–          Corrupción entre particulares.

–          Administración desleal.

–          Negociación incompatible entre privados.

6.       Mecanismos de control y Modelos de Prevención de Delitos.

–          Elementos de un modelo de prevención de delitos.

–          Matrices de riesgos

–          Encargado de Prevención de delitos.

–          Actuación de la persona jurídica frente a la comisión de un ilícito por una persona natural relacionada.

7.       Supervisión y certificación de Modelos de Prevención de Delitos y sus consecuencias jurídicas.

8.      Penas y su determinación legal.

9.      Revisión de la jurisprudencia nacional. 

Objetivos

–          Conocer los modelos de atribución de responsabilidad penal.

–          Conocer y analizar los distintos delitos incorporados en la ley 20.393

–          Conocer y aplicar mecanismos de prevención de estos delitos.

Dirigido a

Abogados